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深高速:第七届董事会第二十次会议决议公告

        

        

        
        

        原第三档:深迅速:第七届董事会第二十次相遇靠判定击败公报

        试图纸张密码:600548 证券缩写:深迅速 公报编号:临 2016-072 深圳迅速公路股份稍许地公司 第七届董事会第二十次相遇靠判定击败公报 董事会及囫囵董事担保:、给错误的劝告陈 描画或有意义的小姐,连同其使满意的确凿性、精确和完整性承当个人和协同债务。 一、董事会相遇 (一) 深圳迅速公路公司第七届董事会第二十次相遇 于 2016 年 12 月 30 星期天(星期五)午前,深圳进行了现场开票。 (二) 相遇预告和暂代他人职务预告:电子邮件、传真传输、专人维修,日期: 2016 年 12 月 22 日和 2016 年 12 月 26 日;相遇纸和烟叶交付典范:电子邮件、专人 维修,日期:2016 年 12 月 23 日和 2016 年 12 月 26 日。 (三) 董事应列席相遇。 12 人,列席和相信列席董事会 12 人,在监狱里,胡伟用头顶、 吴亚德、王增金、廖湘文、赵俊荣、谢日康连同孤独董事区胜勤、胡春元在珀索摆脱了 席了相遇;刘基、陈元军两位董事未能列席珀索相遇。,独立付托董事感激DA 康和吴亚迪列席并开票;孤独董事林巨昌、陈涛不克不及列席相遇 议,孤独董事受付托在盛秦区列席并投票。。 (四) 公司囫囵监事和学派高级实行人员结合了相遇。。 (五) 相遇的集合和传唤契合本某方面的不变的。。 二、董事会相遇论述 相遇由胡伟主席掌管。,对公报所列万事事项的思索及议论。使关心事项 预告列举如下: 1、论述经过广深速度很快的车辆续航 相遇提议。董事会赞同公司将继续承受沈 河滨公司的付托,广东省一期工程公路资产及相互关系附件 隶属设备的实行和防守及运营费,托管死线该当孤独。 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 一天到晚的完毕继续三年,托管实行费扩音机计算。,每年的节俭地使用 -1- 民币 1,800 万元。 投票奏效:同意 8 票;反 0 票;弃权 0 票。深圳国际按铃(不含这次征集) 团)供职的胡伟用头顶、赵俊荣、谢日康和刘继在董事会对本项打手势要求的投票中均已 规避。 推理上海试图纸张买卖所上市不变的及相互关系显示,河滨公司是其隶属公司, 这次买卖将组成本人的日常关系买卖。,但不契合声称规范。孤独董事已列席这次相遇 相遇前,已同意将该法案在内给外胚叶的董事会。,董事会相遇将关系买卖准假 宣布了评论。 2、投入和破土实行的思索和采取 科学技术提携记入项主词提议书。董事会赞同投入深圳迅速投入公司 本钱公司)推理提案,与奇纳河交际协同与有组织的套餐 深汕特殊提携区姓江水系综合治理一期工程记入项主词(“姓河综合治理记入项主词”)的 招标;赞同投入公司的总投入不超过 与边界姓河综合治理 实行记入项主词投入、营造及实行。 投票奏效:同意 12 票;反 0 票;弃权 0 票。 3、嘉节铝业与金鑫两块地块的权衡与采取 领土平整工程量清单。董事会赞同投入公司与 磷光体新二地块领土平整工程,记入项主词总投入不超过RM 600 万元的情 况下,为嘉杰铝业磷光体新二地块领土平整工程试图营造及实行服务器。 投票奏效:同意 12 票;反 0 票;弃权 0 票。 4、领土平整及相互关系补充工程的思索与采取一 宾格清单。董事会赞同投入公司与 及相互关系补充工程记入项主词(“提携区领土平整记入项主词”),总投入不超过RM 5 亿元 的状态下,为年内的领土平整工程试图营造和实行服务器。。 投票奏效:同意 12 票;反 0 票;弃权 0 票。 特意地预告 深圳迅速公路稍许地董事会 2016 年 12 月 30 日 -2-返乡搜狐,检查更多

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