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深高速:第七届董事会第二十次会议决议公告

        

        

        
        

        原出发:深特快道:第七届董事会第二十次运动会成果公报

        纸密码:600548 份缩写:深特快道 公报编号:临 2016-072 深圳特快道公路股份稍许地公司 第七届董事会第二十次运动会成果公报 董事会及完整的董事誓言:、给错误的劝告陈 扮演或重大的小姐,而且其素材资料的现实、诚实和完整性承当个人和协同责备。 一、董事会运动会 (一) 深圳特快道公路公司第七届董事会第二十次运动会 于 2016 年 12 月 30 星期天(星期五)午前,深圳进行了现场开票。 (二) 运动会环行的和增补物环行的:电子邮件、副本、专人满足需要性的,日期: 2016 年 12 月 22 日和 2016 年 12 月 26 日;运动会素材资料交付以图案装饰:电子邮件、专人 满足需要性的,日期:2016 年 12 月 23 日和 2016 年 12 月 26 日。 (三) 董事应列席运动会。 12 人,列席和依据列席董事会 12 人,内脏,胡伟首脑、 吴亚德、王增金、廖湘文、赵俊荣、谢日康而且孤独董事区胜勤、胡春元在珀索出版了 席了运动会;刘基、陈元军两位董事未能列席珀索运动会。,独自付托董事道谢的话DA 康和吴亚迪列席并开票;孤独董事林巨昌、陈涛不克不及列席运动会 议,孤独董事受付托在盛秦区列席并付诸表决。。 (四) 公司完整的监事和节高级支配人员关注了运动会。。 (五) 运动会的叫进来和传唤适合本解决的定期地。。 二、董事会运动会尊敬 运动会由胡伟主席掌管。,对公报所列最重要的东西事项的思索及议论。顾虑事项 环行的如次: 1、尊敬经过广深特快续航 运动会提议。董事会适宜公司将继续接球沈 河滨公司的付托,广东省一期工程公路资产及相互关系附件 隶属设备的支配和维修业务及运营费,托管截止期限该当孤独。 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 有朝一日的完毕继续三年,托管支配费有线广播计算。,每年的天哪 -1- 民币 1,800 万元。 付诸表决成果:同意 8 票;支持 0 票;弃权 0 票。深圳国际派系(不含这次征集) 团)供职的胡伟首脑、赵俊荣、谢日康和刘继在董事会对本项钞票的付诸表决中均已 逃脱。 依据上海纸市所上市定期地及相互关系得分,河滨公司是其隶属公司, 这次市将构图人们的日常关系市。,但不适合展现基准。孤独董事已列席这次运动会 运动会前,已授权将该法案做给外胚叶的董事会。,董事会运动会将关系市上菜用具 颁发了评论。 2、花费和破土支配的思索和采取 科学与技术配合一则提议书。董事会适宜花费深圳特快道花费公司 资金公司)依据提案,与柴纳通讯协同参加有组织的套餐 深汕特殊配合区姓江水系综合治理一期工程一则(“姓河综合治理一则”)的 招标;适宜花费公司的总花费不超过 参加边缘姓河综合治理 支配一则花费、建立及支配。 付诸表决成果:同意 12 票;支持 0 票;弃权 0 票。 3、嘉节铝业与金鑫两块地块的深思熟虑的与采取 弄脏平整工程量清单。董事会适宜花费公司参加 磷光体新二地块弄脏平整工程,一则总花费不超过RM 600 万元的情 况下,为嘉杰铝业磷光体新二地块弄脏平整工程规定建立及支配满足需要。 付诸表决成果:同意 12 票;支持 0 票;弃权 0 票。 4、弄脏平整及相互关系补集工程的思索与采取一 目标清单。董事会适宜花费公司参加 及相互关系补集工程一则(“配合区弄脏平整一则”),总花费不超过RM 5 亿元 的制约下,为年内的弄脏平整工程规定建立和支配满足需要。。 付诸表决成果:同意 12 票;支持 0 票;弃权 0 票。 专门地环行的 深圳特快道公路稍许地董事会 2016 年 12 月 30 日 -2-言归正传搜狐,检查更多

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