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深高速:第七届董事会第二十次会议决议公告

        

        

        
        

        原担任主角:深迅速:第七届董事会第二十次会归结为公报

        有价证券密码:600548 股缩写:深迅速 公报编号:临 2016-072 深圳迅速公路股份有限的公司 第七届董事会第二十次会归结为公报 董事会及完整的董事抵押:、给错误的劝告陈 塑造或伟大人物错过,也其满足的可靠性、精确和完整性承当个人和协同指责。 一、董事会会 (一) 深圳迅速公路公司第七届董事会第二十次会 于 2016 年 12 月 30 星期天(星期五)午前,深圳进行了现场开票。 (二) 会布告和暂代他人职务布告:电子邮件、副本、专人耐用的,日期: 2016 年 12 月 22 日和 2016 年 12 月 26 日;会辩证的交付状况:电子邮件、专人 耐用的,日期:2016 年 12 月 23 日和 2016 年 12 月 26 日。 (三) 董事应列席会。 12 人,列席和称许的证书列席董事会 12 人,进入,胡伟董事长、 吴亚德、王增金、廖湘文、赵俊荣、谢日康也孤独董事区胜勤、胡春元在珀索暴露了 席了会;刘基、陈元军两位董事未能列席珀索会。,独立付托董事致谢DA 康和吴亚迪列席并开票;孤独董事林巨昌、陈涛不克不及列席会 议,孤独董事受付托在盛秦区列席并投票权。。 (四) 公司完整的监事和教派高级施行人员插脚了会。。 (五) 会的集结和召集契合本控制的规定。。 二、董事会会谈论 会由胡伟主席掌管。,对公报所列非常事项的思索及议论。插上一手事项 布告列举如下: 1、谈论经过广深特殊快车续航 会提议。董事会准许公司将继续接见沈 河滨公司的付托,广东省一期工程公路资产及中间定位附件 附设设备的施行和保持及运营费,托管限期该当孤独。 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 总有一天的完毕继续三年,托管施行费有线广播计算。,每年的嘿 -1- 民币 1,800 万元。 投票权终于:同意 8 票;支持 0 票;弃权 0 票。深圳国际拳击场(不含这次征集) 团)供职的胡伟董事长、赵俊荣、谢日康和刘继在董事会对本项清单的投票权中均已 规避。 依据上海有价证券市税上市规定及中间定位外观,河滨公司是其附设公司, 这次市将整队咱们的日常关系市。,但不契合指示规范。孤独董事已列席这次会 会前,已称许将该法案送交给外胚叶的董事会。,董事会会将关系市部分 宣布了评论。 2、使就职和破土施行的思索和采取 科学与技术协调一则提议书。董事会准许使就职深圳迅速使就职公司 资金公司)依据提案,与中国1971表达协同插上一手机构小型爵士乐队 深汕特殊协调区姓江水系综合治理一期工程一则(“姓河综合治理一则”)的 招标;准许使就职公司的总使就职不超过 插上一手边界姓河综合治理 施行一则使就职、营造及施行。 投票权终于:同意 12 票;支持 0 票;弃权 0 票。 3、嘉节铝业与金鑫两块地块的深思熟虑与采取 地面平整工程量清单。董事会准许使就职公司插上一手 黄昏星新二地块地面平整工程,一则总使就职不超过RM 600 万元的情 况下,为嘉杰铝业黄昏星新二地块地面平整工程供应营造及施行上菜用具。 投票权终于:同意 12 票;支持 0 票;弃权 0 票。 4、地面平整及中间定位交际工程的思索与采取一 致力于清单。董事会准许使就职公司插上一手 及中间定位交际工程一则(“协调区地面平整一则”),总使就职不超过RM 5 亿元 的机遇下,为年内的地面平整工程供应营造和施行上菜用具。。 投票权终于:同意 12 票;支持 0 票;弃权 0 票。 特意地布告 深圳迅速公路有限的董事会 2016 年 12 月 30 日 -2-回转搜狐,检查更多

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