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汉缆股份:独立董事2015年度述职报告(365备用网址)

        

        

        
        

        青岛汉缆趣味股份有限公司 孤独董事 2015 年度述职演说

        青岛汉缆趣味股份有限公司

        孤独董事 2015 年度述职演说

        隐名与代表:

        完全地好!自己自 2015 年 1 月 1 日-2015 年 6 月 25 青岛汉缆趣味上市日期

        趣味股份有限公司孤独董事(以下缩写,青岛汉江有线电视趣味股份有限公司的孤独性

        董事,2015 2003,我遵守公司条例。、论证券上市的公司孤独董事的使成为

        《领导风景》及别的法规和使关心文字、孤独董事小题大做法及别的管理,百折不挠的、

        实行、忠诚的负担义务,积极的联结中间定位议论会,董事会的朴素的思索,对公司相

        宣布孤独风景,使充分活动孤独董事的孤独功能,维修公司的每件东西趣味。,安全设施

        每件东西隐名的法定利息,尤指小隐名的法定利息。现将 2015 孤独董事年度业绩

        税收如次。:

        一、列席议论会

        在自己承担公司孤独董事时代,公司集合的人群 3 副董事会,我在场。 3

        次,完全地都亲自列席了议论会。,不到和付托别的董事列席议论会,我在与董事会闭会。

        缠住事例都投了赞成。;2015 隐名年会 2 次。作为孤独董事,董洞

        强迫确信并获取新闻和新闻。现时公司普通都要睬。

        场调查,确信公司的小题大做运作和运作位置。。听并注意的思索议论会上的全部成绩。,

        积极的参与议论并提议有理提议。,它对董事会的科学决策起到了积极的的功能。。

        二、宣布孤独风景的位置

        (1)公司 2015 年 4 月 21 聚集第三届董事会第十一次议论会,我以为

        下次辩说宣布孤独风景:

        1、论桩隐名及别的中间定位公司服务公司F、公司内部的依据的专门的

        明朝孤独见识

        2、公司孤独董事 2014 四处走动的年度募集资产运用和运用的孤独风景

        1

        青岛汉缆趣味股份有限公司 孤独董事 2015 年度述职演说

        3、公司孤独董事 2014 四处走动的年度向内把持自尊心评价演说的孤独风景

        4、公司孤独董事的再意味着 2015 年度审计机构孤独风景

        5、 公司孤独董事公司 2014 年度董事、行政赔款事项孤独风景

        6、公司孤独董事 2014 年度利润分配风景

        7、四处走动的公司 2015 孤独董事对与Rela使关心的年度沉思买卖的个人风格

        8、四处走动的公司会计师策略变动的孤独风景

        (二)公司 2015 年 4 月 23 聚集第三届董事会第十二次议论会,我以为

        下次辩说宣布孤独风景:

        四处走动的收买青岛汉缆分类人事广告版资金经营股份有限公司 100%股权及相干买卖

        孤独董事的风景

        (三)公司 2015 年 6 月 8 聚集第三届董事会第十十分议论会。我以为下

        法案孤独风景:

        1、四处走动的孤独董事投票的建议

        三、公司真正地调查

        2015年度,我应用为了机遇列席董事会和隐名大会。,该公司已屡次在现场。

        调查,列席议论会后,还与高管停止了议论。,确信公司的小题大做经营位置

        财务状况;更电话制造和桩。,公司别的董事、高管们记住使无空闲。;时常地

        关怀内部中间物、互联网网络中间定位报道,即时确信重大成绩的进行曲位置。,

        主要的公司事情静态,孤独董事职责或任务的无效实行。累计野外调查时期走到2015。

        6天。

        四、安全设施包围者权利的别的任务

        1、公司新闻表明领域

        亲密关怀公司的新闻表明。,确保公司与深圳证券买卖所记住一致

        2

        青岛汉缆趣味股份有限公司 孤独董事 2015 年度述职演说

        第一流的发布判决书发行证券上市管理(2014修正)、深圳证券买卖所中小职业板上市管理

        范云和新闻表明经营零碎和OT的领导方针、法规使关心管理。

        2、举起他们的履重大聚会力。认真竞争使关心法度、法规和次要法规,中间定位法规

        行深刻的竞争,显著地关涉公司管理体系结构的调解。

        对中间定位法规的担心和担心,提高安全设施公司和包围者趣味的充其量的。,

        激化知道安全设施公益沙沙的知道形态知道。正确处理孤独董事的孤独性和倒退性

        职业可持续发展的相干,维修公司的每件东西趣味。

        五、别的任务位置

        1、心不在焉董事会议论会的提议。;

        2、心不在焉工钱或辞退会计师师事务所的提议。;

        3、心不在焉从事内部审计机构和磋商机能。。

        六、联系信息

        姓名:365备用网址;电子桩:fanpeiyin@。

        经受住,对公司中间定位任务人员在我2015年度任务中授予的出席和积极的相配,

        真诚的感激。

        孤独董事:365备用网址

        2016年4月20日

        3

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